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Últimas Noticias: “RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS AUDITORES BANCARIOS” plus 4 more

Últimas Noticias: “RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS AUDITORES BANCARIOS” plus 4 more


RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS AUDITORES BANCARIOS

Posted: 17 Sep 2017 08:14 PM PDT

Por Lic. Cesar Amadeo Peralta (Abogado –Fraudes Bancarios).-

Es necesario que tanto los auditores internos y externos de las entidades reguladas por la ley monetaria y financiera entiendan y asuman que las malas practicas en las contabilidades y auditorias bancarias, tendrán sanción en diferentes escalas según el daño que las mismas les causen, no solo a la propia entidad bancaria, si no también al sistema financiero, a los particulares, de lo cual necesariamente deben derivarse sanciones ejemplarizantes.

Recientemente la SIB, publicó la información de que varias firmas de auditores eran sancionadas de manera administrativa por violación al "reglamento sobre auditores externos" específicamente el articulo 38 literales A,C,D al emitir una "presentación inadecuada de los estados y que los mismos contenían errores y omisiones en su contenido", por lo que fue necesario sancionar a la firma de auditores Tejada Martínez & Asociados, quien "audito" las operaciones del Banco Peravia desde el año 2010 hasta el 2014, periodos en los cuales dicha entidad ejecuto la mayor cantidad de fraudes según ha podido ser comprobado por la SIB y la Fiscalía del D.N.

En opinión del jurista, Cesar Amadeo Peralta, las firmas de auditores que se presten a ser parte de simulaciones y ocultamientos de la verdad dentro de las instituciones financieras, forman parte integra del fraude por lo que según lo establece el articulo 66, literal B de la Ley Monetaria y Financiera, el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, será independiente de la concurrencia de los delitos o faltas de naturaleza penal y de igual modo el articulo 46 del Reglamento de sanciones, establece que la administración monetaria y financiera, será responsable de poner en movimiento la acción publica mediante la presentación de una denuncia formal en contra de cualquier persona física o jurídica que resultare responsable directa o indirectamente de cualquiera de las infracciones que constituyan uno de los delitos o faltas de naturaleza penal tipificados por el articulo 80 de la Ley Monetaria y el ejercicio de esta acción será independiente y compatible con la potestad sancionadora administrativa que posee la administración monetaria y financiera, conforme con los establecido en el articulo 4 del Reglamento de Sanciones y si verificamos las disposiciones del articulo 80 en sus literales D y E, de la Ley Monetaria establece que serán condenados por los tribunales penales competentes con multas de RD$500,000 quinientos mil a RD$2,500,000 a dos millones quinientos mil y penas de 3 a 10 años de prisión las personas que cometan las siguientes infracciones: Literal D, los miembros  del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financieras que alteren, desfigures u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan la realización de estos actos y omisiones con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la SIB;  Literal E, los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera, que a sabiendas hubieren elaborado, aprobado o presentado un balance o estado financiero adulterado o falso o que hubieren ejecutado o aprobado operaciones para encubrir la situación de la institución.

Establece el abogado Amadeo Peralta que del mismo modo el articulo 36 del reglamento sobre auditores externos, aprobado por la Junta Monetaria en su primera resolución el 5 de agosto del 2004, en el acápite de sanciones, establece "que las firmas de auditores externos que infrinjan las disposiciones contenidas en el reglamento, se harán pasibles de la aplicación de las sanciones previstas por el articulo 80 de la Ley Monetaria y el Reglamento de Sanciones". De igual manera lo establece el articulo 37 del mimos reglamento, cuando estipula que "las firmas de auditores y los socios responsables de la auditoria de que se trate, que no informaren al comité de auditoria, los hallazgos significativos de hechos violatorios de las normas vigentes o que habiéndolo hecho, no se aseguraren de que el asunto haya sido comunicado a la SIB, se harán pasibles de las sanciones dispuestas en el Reglamento de Sanciones."

Concluye el abogado Amadeo Peralta, al afirmar que el fraude ocurrido en el Banco Peravia es superior a lo revelado de RD$1,400,000.00 millones de pesos ya que la mayoría de las operaciones que involucraban mayor cantidad de depósitos en dólares, no eran reportadas al órgano regulador por lo que según su apreciación, sus directivos manejaron y desaparecieron cerca de US$60,000,000.00 millones de dólares y revela además de que allí se cometían todo tipo de fraudes con tarjetas de créditos, prestamos fraudulentos, desaparición de fondos de las cuentas entre muchas modalidades que dio al traste con el escandalo del Banco Peravia y del cual es imposible que el auditor interno, el comisario de cuentas, los auditores externos y la propia SIB , no tuvieran una alerta por tantas quejas ante el departamento de Pro usuario y la gran cantidad de querellas que se encontraban en la justicia y donde la frustración de un secuestro en un hotel de la capital hizo necesario denunciar públicamente como operaban los directivos de dicho banco, con algunas personas que reclamaban la devolución de sus ahorros, por lo que concluye el jurista que la SIB deberá asumir el rol que por ley tiene  y que concomitantemente los afectados de este fraude también deberán hacerlo propio.

 

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Rescatan joven secuestrada que mantenían amordazada

Posted: 17 Sep 2017 11:34 AM PDT

La Policía Nacional informó este domingo que rescató a una joven de 23 años que fue reportada como desaparecida en Dajabón, así como también a dos adolescentes en San Cristóbal.

La primera es la joven Ana Mariel Tejada Reynoso, 23 años, de la cual se reportó su desaparición este sábado  cuando esta salió a comprar una pizza y no regresó a su residencia y de la tenía señales de su paradero.

Tejada Reynoso fue encontrada amordazada en el interior de una finca en la sección La Aviación de Dajabón, con laceraciones y golpes contusos en diferentes partes de su cuerpo, por los que se encuentra recibiendo atenciones en un centro médico.

La joven manifestó a las autoridades que dos personas a las cuales no pudo identificar la sorprendieron cuando esta llegaba a su casa y la montaron en un vehículo llevándola a un lugar que desconoce.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el hecho y apresar a los culpables.

En tanto las autoridades también rescataron a dos adolescentes de 14 y 15 años, respectivamente, de las cuales se omiten sus nombres por razones legales y que fueron reportadas como desaparecidas 13-09-2017.

Las menores no presentan daños físicos y luego de ser evaluadas por un personal médico fueron entregadas a sus progenitores.

Las menores fueron localizadas en la residencia de dos mujeres las que fueron interrogadas por las autoridades para determinar por qué mantenían bajo su custodia a las dos adolescentes.

 

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Eligen a Quique Antún presidente del PRSC; Ramón Rogelio Genao, Secretario General

Posted: 17 Sep 2017 10:10 AM PDT

Con una asistencia de mil cuatrocientos dos delegados,  de una matrícula de mil novecientos diez con derecho a votar en la Asamblea Nacional Ordinaria "Elías Castro Silverio" del Partido Reformista Social Cristiano, fueron elegidos este domingo el ingeniero Federico Antún Batlle (Quique) y a Ramón Rogelio Genao como Presidente y Secretario General del PRSC, respectivamente.

También fueron electos en la asamblea, celebrada en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz, de la capital, Eddy Alcántara, como presidente en funciones; primer vicepresidente, Máximo Castro Silverio; subsecretario general Wellington Mejía; segundo subsecretario general Jacqueline Peña y tercer subsecretario general Manuel Olivero.

Igualmente fueron elegidos como primer vicepresidente del PRSC el doctor Ricardo Espaillat y Sergia Elena de Séliman como segunda vicepresidenta.

La metodología utilizada para elegir a las nuevas autoridades del partido colora fue la de votación ordinaria, es decir levantando las manos, la cual fue aprobada a unanimidad por los asambleístas.

El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, dijo que el quorum fue verificado por el secretario de Actas, doctor Ramón Feliz Madera, y varios abogados notarios.

"La asistencia de delegados a la Asamblea Nacional Ordinaria ha sido del 75.1 por ciento, lo que constituye un nocaut a los disidentes que quisieron dar un golpe de Estado a las legitimas autoridades del Partido Reformista", expresó Genao.

DISCURSO DE QUIQUE ANTUN

El ingeniero Quique Antún, tras su juramentación como presidente del PRSC, agradeció el apoyo que ha recibido para presidir la organización por un nuevo período de cuatro años.

"Agradezco su comprensión y solidaridad. Les garantizo que seguiremos trabajando para construir  el partido que será orgullo de todos ustedes y del pueblo dominicano", manifestó.

Dijo que su compromiso ante todos los delegados "es continuar trabajando para que que dejemos de ser un partido de oposición y volvamos a ser gobierno".

Resaltó asimismo, lo que provocó un prolongado y estruendoso aplauso, que su compromiso y todas sus energías estarán concentradas en trabajar para ganar la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones, alcaldías, juntas de distritos municipales, regidores y vocales en las elecciones de 2020.

Se comprometió a luchar junto a todos los reformistas para construir un partido solido, unido e imbatible.

En otro orden de su discurso, Quique Antún advirtió a los disidentes que si quieren seguir en su "jueguito de traiciones" que formen otro partido porque en el reformismo "solo hay espacio para los hombres y mujeres que quieren trabajar con pasión por el desarrollo de nuestra nación".

"Ese grupo quiere seguir en el gobierno sin importarle la suerte y condiciones de los reformistas y de un pueblo que exige un cambio de rumbo en este país", dijo.

Resaltó en medio de fuertes aplausos que siempre ha creído que quien divide traiciona, "y hay un grupo que sin necesidad, y violentando el derecho adquirido de las autoridades y órganos electos, quisieron dar lo que se asemeja a un golpe de Estado".

"Por suerte, a esos traidores les digo que hoy, justamente hoy, su juego sádico y perverso acaba de terminar", agregó.

Explicó, en ese sentido, que les requirieron por acto de alguacil convocar al Directorio Presidencial, "y se lo convocamos, pero no vinieron, y luego nos pidieron, también por acto de alguacil, que que les convocáramos a la Comisión Ejecutiva y lo hicimos y tampoco vinieron".

Siguió diciendo que posteriormente solicitaron convocar la Asamblea Nacional y ha sido convocada "y por eso estamos hoy aquí, y como ustedes mismos pueden ver, tampoco vinieron".

Dijo que siempre inventan una excusa baladí, "y eso es lo que hacen los que no tienen la fuerza ara venir valientemente a presentar una plancha aquí, ante ustedes, como debieron hacer".

Dijo que el reformismo reafirma hoy su firme e indeclinable voluntad "de ser un partido independiente, en oposición, y que trabaja incansablemente para alcanzar el poder y así honrar la memoria y su ejemplo de ese líder sin igual que nos legó al Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer".

"Llegar a este día no ha sido fácil. La traición, la acechanza alevosa y la perversidad de algunos, se han cebado en nuestra organización y nos ha mantenido semiparalizados durante más de un año", dijo.

Resaltó que todos los delegados presentes en la Asamblea Nacional Ordinaria han sido un ejemplo de admiración "y ustedes se han ganado el respeto del pueblo dominicano y de todos los reformistas e buen corazón".

EL REFORMISMO ES Y SERA TIERRA FERTIL

Por otra parte, el ingeniero Antún Batlle destacó en su discurso que el reformismo es y será tierra fértil para reproducir la obra de gobierno que hizo el doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista durante 22 años, "obra de gobierno, que aun nadie ha podido igualar".

Dijo que el PRSC aspira y trabaja por un país mejor, "por tanto, óiganlo bien, jamás el reformismo será terreno fértil para sembrar la cizaña, el odio y la división".

"Al contrario" –siguió diciendo- "el reformismo es y será terreno fértil para sembrar la confraternidad, el entendimiento y la unidad en beneficio de los mejores intereses de la Patria, como dijera Joaquín Balaguer".

En la mesa principal estaban  Ramón Rogelio Genao, Máximo Castro Silverio, Sergio Cedeño, Eddy Alcántara, Rodolfo Rincón Martínez, Guillermo Caram, Sergia Elena de Séliman, Mercedes Osorio de Fernández, Inés Bryan, Rafael -Papito- Cruz, José Balaguer, Ingrid Yeara, Rafael Molina, George Rodríguez, Joan Fernández, Juan Luis Séliman,  Niño Fermín, Ricardo Espaillat, Mabel Castillo, Frank Martínez, Tomás Belliard, José Tatis Gómez, Alfredo González, Héctor Rodríguez Pimentel, Danny Perdomo, Odalis Vega, Eddy Antonio Germán, Pedro Botello, Manuel Olivero, Wellington Mejía, Alfredo González, Chichi BElliard, entre otros.

También asistieron veinticinco delegados de las diferentes filiales del exterior, principalmente de Estados Unidos y Europa.

 OTROS ELECTOS EN LA ASAMBLEA

Como secretario de Asuntos Electorales fue elegido el doctor Frank Martínez y como subsecretarios: Eddy Antonio Germán, Joel Payán y Jossy Valenzuela. El licenciado Sergio Cedeño fue escogido como director del Instituto de Formación Política (IFP) Doctor Joaquín Balaguer.

Igualmente fueron elegidos Ramón Félix Madera como secretario de Actas y Correspondientes; secretario de Comunicación, Dionisio Santana y sub-secretario Sarah Nolasco y Sergio Acevedo, y como secretario de Propaganda, Danilo Ginebra.

Como secretario de Organización fue elegido el ingeniero José Balaguer; primer subsecretario de Organización, Rafael –Papito- Cruz; segundo subsecretario de organización, José Domínguez (Cheo) y tercer subsecretario Mabel Castillo.

La diputada Inés Bryan fue elegida como secretaria de la Mujer y Yomaira Lorenzo como sub-secretaria.

En tanto que el alcalde de Hato Mayor, Odalis Vega, fue escogido como nuevo presidente de la Juventud Reformista Social Cristiana (JRSC); Evaristo Pérez, secretario de Deportes; Sócrates Andújar, secretario  de Profesionales y Técnicos; Héctor Rodríguez Pimentel, secretario de Medio Ambiente, entre otros que fueron elegidos.

 

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Minuto a minuto: Asamblea Nacional Ordinaria PRSC en Coliseo Carlos -Teo- Cruz

Posted: 17 Sep 2017 06:55 AM PDT

SANTO DOMINGO.- Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, cientos de delegados del Partido Reformista Social Cristiano de todas las provincias y municipios del país se dirigen con mucha alegría,  entusiasmo, convicción y energía  al Coliseo de Boxeo Carlos –Teo- Cruz, de la capital, para participar en la Asamblea Nacional Ordinaria que escogerá a las nuevas autoridades de esa organización política y apoyar de manera incondicional la institucionalidad del PRSC que representan Federico Antún Batlle (Quique) y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general, respectivamente, así como miles de dirigentes de todo el territorio nacional y de las filiales del exterior que se han mantenido firmes para preservar ese gran legado de Joaquín Balaguer.

7:15 El dirigente Carlos reporta desde Samaná: “ya arrancamos para la capital. Aquí van todos los delegados. También abordaron los de Arroyo Barril y demás comunidades”.

7:57 am Salen de Santiago de los Caballeros en autobús rumbo a Santo Domingo los delegados esa ciudad encabezado por el presidente municipal, Rafael -Papito- Cruz, y Sarah Nolasco.

7:59 am Los delegados de La Vega también salieron temprano para llegar a tiempo a la Asamblea Nacional. Así lo informó a esta hora el dirigente Vladimir Viloria, quien escribió: “Vamos subiendo (para la capital).

8:00 am Atila Perez Vólquez reporta vienen desde Esperanza  y otros municipios de la provincia Valverde con todos los delegados reformistas encabezado por la alcaldesa Jacqueline Peña .

8:27 am “Puerto Plata rumbo a la Capital para la Asamblea Nacional Ordinaria”, reportó el dirigente Carlos Troche.

8:54 am La diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y miembro del Directorio Presidencial (DP), Mirelys Uceta, informa que salió de la provincia de Dajabón temprano en un autobús repleto de delegados para apoyar la institucionalidad del PRSC y a su presidente Federico Antún Batlle (Quique).

9:00 am decenas de delegados llegan al Coliseo Carlos -Teo- Cruz para registrarse y participar en la asamblea. Una amplia comitiva del Partido Reformista trabaja de manera activa y organizada para recibir a todos los delegados que vienen del interior y del Gran Santo Domingo.

A las 9:30 de la mañana se han registrado la mayoría de los delegados del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo.

En el Coliseo Teo Cruz reina un gran entusiasmo entre los delegados, quienes conversan animadamente sobre el éxito de la asamblea y el apoyo masivo que ha tenido de los dirigentes con calidades para estar presentes en la misma.

LLEGADA DE DIRIGENTES

10:00 am llegan al Coliseo Teo Cruz  los dirigentes José Tatis Gomez, Rodolfo Rincón Martinez, Rafael -Papito- Cruz, Ingrid Yeara, Sergia Elena de Séliman Rafael Molina, Guillermo Caram, George Rodriguez, Joan Fernández, Juan Luis Séliman,  Niño Fermín, Ricardo Espaillat, Mabel Castillo, Frank Martínez,Hector René Gonzalez (Neco), Tomás Belliard, entre otros.

10:30 am Hacen su entrada al salón delegados de las diferentes filiales del exterior, encabezado por el empresario dominicano en Nueva York, Carlos Gomez, y Orlando Rosado, presidente de la filial, quienes fueron recibidos con un fuerte aplausos por los delegados que ya abarrotan el gran salón del Coliseo Carlos Teo Cruz.

11:00 am Llega el presidente del PRSC, ingeniero Quique Antún, quien fue recibido con una gran ovación que se extendió por varios minutos.

11:02 Entra al salón el secretario general, Ramon Rogelio Genao, quien igual que Quique Antun, fue recibido de pie y con un fuerte aplauso.

Minutos después Genao dejó formalmente iniciada la asamblea para escoger a las nuevas autoridades del partido, en la que se eligió a Quique Antún como presidente y al mismo Ramon Rogelio como secretario general.

 

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Acribillan a tiros al padre de Figueroa Agosto

Posted: 17 Sep 2017 04:28 AM PDT

SAN JUAN, Puerto Rico.- El padre del ex narcotraficante José David Figueroa Agosto, preso en una cárcel de máximo seguridad tras ser condenado a 30 años de cárcel por lavado, asesinato y tráfico de drogas, fue acribillados a balazos y su cuerpo incinerado, informaron las autoridades.

Se dijo que la Policía encontró ayer un cuerpo calcinado en la carretera PR-842 , en el sector Cuchilla en Caimito, que según se ha confirmado, se trata del padre del notorio excapo Figueroa Agosto, mejor conocido como "Junior Cápsula", quien vivió varios años en la República Dominicana, de donde envió a Puerto Rico y Nueva York toneladas de cocaína.

De acuerdo a un informe de la Policía,  el hombre fue secuestrado, lo arrodillaron y le dieron un balazo en la cabeza. Posteriormente, la víctima cayó de bruces y continuaron los disparos en distintas partes del cuerpo. Los agentes policiales localizaron el cadáver tirado sobre el pavimento.

El padre del exnarco, que tenía 74 años, fue secuestro en los alrededores de una gasolinera en Santa Juanita, en Bayamón.
Figueroa Agosto se declaró culpable el 27 de marzo de 2012 por liderar una organización de narcotraficantes que importaba droga a Puerto Rico, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

Según el pacto, la Fiscalía federal recomendaba una sentencia de entre 30 años de cárcel a cadena perpetua. De acuerdo a las fuentes, la cooperación del convicto fue sustancial.

 

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